德瑞锂电(833523) - 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

2、选举董事潘文硕、独立董事胡松先生、董事何献文先生为公司第四届董事 会战略委员会委员，其中潘文硕为战略委员会召集人，任期三年，自第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-052 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 选举董事会专门委员会委员的基本情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》，选举产生第四 届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员。具体情况如下： 1 ...