骏创科技(833533) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-112 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 在三家境内上市公司担任独立董事的要求，原独立董事叶邦银先生已申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效，在此期间叶邦银先生将继续履行公司独立董事职务。同时为落实好独 立董事制度改革要求，进一步提升公司治理水平，公司拟提名并 ...