铁大科技(872541) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-071 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据国家相关法律法规对公司 2024 年三季度报告的要求，公司起草了《上 海铁大电信科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10月 29 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《2024 年三季度报告》。 5.会议主持人：成远 6.会议列席人员：监事及高 ...