铁大科技(872541) - 第四届董事会第七次会议决议公告

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-047 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命丁洁波先生财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司财务负责人徐建民辞职，为确保公司财务管理工作的有序开展，现提 名丁洁波先生任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日。 2.议案表决结果：同意 7 ...