铁大科技(872541) - 第四届监事会第一次会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告 上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会 主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年。 现选举马晓旺 先生为公司第四届监事 ...