铁大科技(872541) - 内部审计制度

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-098 上海铁大电信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营 ...