梓橦宫(832566) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-116 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：易晓琦、陈健 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 公司根据 2024 年第三季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第三季度报告。具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www ...