梓橦宫(832566) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-054 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司为全资子公司四川梓橦宫投资 有限公司的参股公司，现持股比例为 3 ...