梓橦宫(832566) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-014 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司整体经营规划，拟增加生产、销售口服溶液的经营范围，同时修订 《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 20 ...