梓橦宫(832566) - 第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-012 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药材产品研发和生产。因此，公司 拟通过全资子公司四川梓橦宫投资有限公司使用自有资金 2,800.00 万元，以增 资方式对外投资，控股内江市市中区竹苑生态农业有限公司，持股 73.68%。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （ http://www.bse.cn ） 披 露 的 《 全 资 子 公 司 对 外 投 资 公 告 》（ 公 告 编 ...