梓橦宫(832566) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-002 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事蒋晓风先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举蒋晓风先 生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主 席、高级管理人员、职工 ...