梓橦宫(832566) - 第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-015 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 1.议案内容： 根据公司整体经营规划，拟增加生产、销售口服溶液的经营范围，同时修订 《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面通知方式发出 ...