梓橦宫(832566) - 独立董事工作制度

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-105 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 ...