梓橦宫(832566) - 董事会财务与审计委员会工作细则

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-108 第二条 董事会财务与审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不 断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四川梓 橦宫药业股份有限公司章程》（以下简 ...