梓橦宫(832566) - 内部控制制度

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-038 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，提高经营管理水平，提升盈利能力，有效落实公司及所属各单位系统 风险管理和流程控制，在日常经营运作中有效防范和化解各类风险，保证公司内 控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《公司法》、《证券法》、《企业内 部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度 ...