华信永道(837592) - 董事会各专门委员会换届公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，华信永道（北京）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案、《关于选举 公司第四届董事会提名委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会薪酬 与考核委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员》的 议案，现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会专门委员会委员名单 如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 | 许茂 ...