华信永道(837592) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

华信永道（北京）科技股份有限公司 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-081 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 | | | | 许茂芝（独立董事） | | | | 冯晓波（独立董事） | | 提名委员会 | 冯晓波（独立董事） | 刘景郁 | | | | 冯晓波（独立董事） | | --- | --- | --- | | | | 王玉荣（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 冯晓波（独立董事） | 王弋 | | | | 冯晓波（独立董事） | | | | 许茂芝（独立董事） | | 战略委员会 | 刘景郁 | 刘景郁 | | | | 王弋 | | | | 吴文 | | | | 姚航 | | | | 王玉荣 | 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第十五次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成 ...