华信永道(837592) - 独立董事工作制度

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-091 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事职责。 第五条 公司董事会共九名成员，其中应当至少包括三名以上独立董事，其 中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。董事会专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，召集人应当为会计专业人士。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的 ...