华信永道(837592) - 董事会战略委员会制度

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-086 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由5名董事组成。 第四条 战略委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期内如有 ...