同力股份(834599) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-117 陕西同力重工股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告>》的 议案。 1.议案内容： 审议了《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告>》的议案。 详细内容见公司 2023 年 10 月 27 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-119）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 ...