同力股份(834599) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-101 陕西同力重工股份有限公司 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出 第五届董事会第十二次会议决议公告 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 8 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-103）和《陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-104）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （ ...