同力股份(834599) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-018 陕西同力重工股份有限公司 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，由于《董事会审计委员会工作细则》制定完成，但是审计委员会尚未 成立，因此未召开审计委员会会议。 1 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及陕西同力重工股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。 现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于2023年11月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<陕西 同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度>》的议案，建立了董事会审计委员会 制度，制定了《董事会审计委员会工作细则》。 公司2024年1月25日召开公司第五届董事会第十五次会议，依据《 ...