新威凌(871634) - 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以即时通讯、电话 等方式发出。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-003 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、张美贤、刘德运因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董 事会由 5 名董事组成。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 为保证董事会的 ...