新威凌(871634) - 第三届监事会第五次会议决议公告

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-048 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 监事廖琼女士因个人原因以通讯方式参与表决。 （2）第三季度报告的内容和格式符合上市公司第三季度报告内容与格式模 板的规定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏； （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 ...