新威凌(871634) - 第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-011 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以即时通讯、电话方式 发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事肖桂香女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因出差以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席罗雨龙先生辞去监事、监事会主席职务，为保证监事 会的正常运作，根据《 ...