新威凌(871634) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘德运先生、张美贤先生、廖兴烈先生三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具备会 计资格的独立董事刘德运先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 ...