新威凌(871634) - 第三届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事 会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规和规范性文件要求，内容和格式符合相关规则的要求，客观、真实、 公允地反映了公司 2022 年年度的经营情况和财务状况等各项情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们对本事项发表同意的独立意见并同意提交 股东大会审议。 二、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公 司章程》、《公司利润分配管理制度》等法律法规、规范性文件及公司制度的规 定，是基于公司实际情况制定，并兼顾了公司的长远发展，公司的利润分配没有 超过累计可分配利润的范围， ...