格利尔(831641) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-027 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话和口头方式发出， 根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。" 因 2023 年 3 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会刚刚选举出第四届董事会，为 了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第四届董事会成立后通过电话 和口头方式通知立即召开第四届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人 已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事朱从利先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 ...