格利尔(831641) - [临时公告]格利尔

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-007 格利尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱从利先生、马成贤先生、侯光辉先生、钱宇瑾女士、廉健先生、于梅 女士、朱婧女士、孙佰祥先生、褚航先生 9 人因工作原因以通讯方式参与表决 ...