通易航天(871642) - 第五届董事会第十次会议决议公告

南通通易航天科技股份有限公司 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-027 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：张欣戎 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： ...