通易航天(871642) - 中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况之专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于南通通易航天科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况 之 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"发行人"、"公司"或"上市 公司"）的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的 通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，参考公司自查情况并 结合日常督导情况，对通易航天 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出 具本核查报告，现将本次核查情况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董事、监事、高级管理人员任职履职、决策 程序运行、治理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 经保荐机构获取并核查通易航天《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露 管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公 司章程相关的董事会及监事会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，通易航天 内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会、董事 ...