通易航天(871642) - 董事会提名委员会议事规则
证券代码:871642 证券简称:通易航天 公告编号:2023-041 南通通易航天科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《董 事会提名委员会议事规则》,此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南通通易航天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的选择标准和程序,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定,公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"),并制定本议事 规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责研究公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议,广泛搜寻合格的董事和高级管理人 员的人选,对董事候选人和高级管理人 ...