数字人(835670) - 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，决定在董事会 下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由李增春先生、李承润先生、李 相东先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委 员由具备会计资格的独立董事李增春先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公 ...