数字人(835670) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员:李增春 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-024 山东数字人科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有 关规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，决定在董事 会设立审计委员会。 二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主 任委员（召集人）为会计专业人士。 2023 年 4 月 26 日 2 委员：李相东、李承润 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十 ...