数字人(835670) - 关于拟修订《公司章程》公告

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-025 山东数字人科技股份有限公司 为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京 证券交易所相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 三、备查文件 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十六条董事会由 9 名董事组 | 第一百一十六条董事会由 10 名董事组 | | 成，包括独立董事 2 名，其中 1 名应为 | 成，包括独立董事 3 名，其中 1 名应为 | | 会计专业人士。董事会设董事长 1 人， | ...