数字人(835670) - 承诺管理制度

山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和规定，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺 ...