数字人(835670) - 董事会制度

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-026 山东数字人科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东数字人科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负 责。 1 本制度经股东大会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容 ...