数字人(835670) - 关于山东数字人科技股份有限公司内部控制的鉴证报告

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 山东数字人科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称数字人公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数字人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为数字人公司年度报告的必备文件，随同其他申报材料一 起报送并对外披露。 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ...