秉扬科技(836675) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-044 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、樊书岑、廖利、杨建强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《对外投资公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况 ...