秉扬科技(836675) - 2024年第二次临时股东大会决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-017 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 125,129,402 股，占公司有表决权股份总数的 72.6660%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 42,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0244%。 ...