秉扬科技(836675) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-059 攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经董事长樊荣先生提名，通过选举，董事会审计委员会组成人员如下： 主任委员（召集人）：杨建强 委员：刘鑫春、桑红梅 审计委员会人员的任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立审计委员会及选举其组成 人员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北 ...