秉扬科技(836675) - 内部审计制度

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-101 攀枝花秉扬科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<内部审计 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障 公司持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三 ...