秉扬科技(836675) - 对外担保管理制度

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-091 攀枝花秉扬科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.09《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公 司提供的保证、抵押或质押及其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准,公司不得 对外提供担保，任何人无权以公 ...