秉扬科技(836675) - 董事会秘书工作制度

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-102 攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会秘 书工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件及《攀 枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 ...