秉扬科技(836675) - 重大信息内部报告制度

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-107 攀枝花秉扬科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.25《关于修订<重大信息 内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开发行 股票并上市交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 ...