新芝生物(430685) - 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 025）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、 法规的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方 式通知。 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董 ...