新芝生物(430685) - 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-019 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 总数 44,636,700 股，占公司有表决权股份总数的 48.7747%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席会议 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场 ...