新芝生物(430685) - 关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-014 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 3 月 22 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2023 年 4 月 9 日 15:00—2023 年 4 月 10 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表 ...