新芝生物(430685) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-025 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行职责，现就 2023 年度审计委 员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由罗春华女士、梅乐和先生、周芳女士（2023 年 11 月离任）、肖长锦先生（2023 年 11 月新任）组成，其中罗春华女士、梅乐 和先生为独立董事，会计专业人士罗春华女士担任公司审计委员会主任委员（召 集人），符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度 ...