克莱特(831689) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-063 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。公司第五 届董事会成员9名，其中：非独立董事6名，任期三年，自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 ...